En cumplimiento de la normatividad internacional y local, Banco Caja Social da a conocer su compromiso con la transparencia y el intercambio automático de información financiera.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Norma de los Estados Unidos que obliga a las entidades financieras a identificar y reportar a los contribuyentes estadounidenses que posean cuentas o inversiones financieras en Colombia, en línea con la Resolución DIAN 060 de 2015. Banco Caja Social se encuentra registrado ante el IRS como Foreign Financial Institution (FFI).
CRS (Common Reporting Standard – Estándar Común de Reporte)
En cumplimiento del Estándar Común de Reporte (CRS) establecido por la OCDE, Banco Caja Social recopila y reporta la información de residencia fiscal de sus clientes y entidades controladas en Colombia, en línea con la Resolución DIAN 078 de 2020.
