Información Relevante 2019


11/06/2019-Decisiones de Junta Directiva: Se designó a Martha Becerra Rodriguez como Representante Legal para efectos de suscribir documentos que requieran firma digital.


09/04/2019 - Informes de fin de Ejercicio: Se adjuntan los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2018, sus notas, el Dictamen del Revisor Fiscal y la Certificación del Representante Legal y del Contador (ver anexo).


09/04/2019 - Informes de fin de Ejercicio: Se adjuntan los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2018, sus notas, el Dictamen del Revisor Fiscal y la Certificación del Representante Legal y del Contador del Banco (ver anexo).


29/03/2019 - Cambio de Junta Directiva: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designó por unanimidad a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva del Banco, para el período 2019-2020, y fijó el costo máximo por sus componentes retributivos (ver anexo)


29/03/2019 - Cambio de Revisor Fiscal: Se eligió unánimemente a Deloitte & Touche Ltda., como Revisor Fiscal de Banco Caja Social, para el período 2019-2020.


29/03/2019 - Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea: La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades, así como el informe de gestión, junto con los demás informes de ley y los Estados Financieros con corte a diciembre de 2018.


26/02/2019 - Citación a Asamblea Ordinaria: Se convocó a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 29 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en la Cra. 7 # 77-65 Piso 11 de Bogotá, para tratar los temas propios del ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 (ver anexo)


26/02/2019 - Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: La Junta Directiva aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se anexa, correspondiente al ejercicio económico del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 que será considerado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29/03/2019 (ver anexo)


29/01/2019 - Códigos de Buen Gobierno: De conformidad con la Circular Externa 028 de 2014, esta Entidad diligenció y transmitió dentro del plazo indicado la Encuesta Código País.


22/01/2019 - Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva designó al doctor Juan Francisco Sánchez Pérez como representante legal de la Entidad en calidad de Vicepresidente Banca Empresarial y Constructor.