Siempre buscamos verificar que todas las transacciones sean legales. (Esto no es lo que busca la ley FACTA, se requiere modificar este texto) Para esto, aplicamos todos los procesos de Ley que brinden seguridad y tranquilidad. Se busca identificar los clientes que tienen responsabilidad fiscal en los EE.UU, mediante la obtención de la Autocertificación de responsabilidad fiscal.

• Certificación FATCA: documento que certifica que el Banco identifica, clasifica y reporta todas aquellas cuentas de clientes que tengan obligaciones fiscales en EEUU.
• Viene en formato PDF y contiene la información del código de transmision de la entidad (GIN).

La Ley FATCA empezó a regir en Colombia, a partir del 1 de julio de 2014 para personas naturales y desde el 1 de enero de 2015 para personas jurídicas. Se enfoca en ciudadanos estadounidenses, aquellos ciudadanos que tienen pasaporte de este país, doble nacionalidad (estadounidense y otra), son residentes legales, hijos de ciudadanos estadounidense o empresas calificadas como estadounidenses, entre otras.