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Ley Fatca - Banco Caja Social

Ley Fatca

Con el objetivo de identificar y obtener información sobre los ciudadanos, residentes y responsables fiscales de los Estados Unidos que tengan su dinero u otros activos financieros fuera de dicho país, en este caso en Colombia, y evitar la evasión y elusión tributaria de los mismos a través de mecanismos como inversiones directas o indirectas en países extranjeros, entró en vigencia la Ley Fatca (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras). 

Ésta empezará a regir en Colombia, y en el mundo, a partir del próximo 1 de julio de 2014 para personas naturales y desde el 1 de enero de 2015 para personas jurídicas. Se enfoca en aquellos que son considerados Persona de Estados Unidos es decir quienes son ciudadanos americanos, tienen pasaporte de este país, doble nacionalidad (americana y otra), son residentes legales, hijos de ciudadanos americanos o empresas calificadas como estadounidenses, entre otras. 

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