Lavado de activos y la financiación del terrorismo
27 de Junio 2023
27 de Junio 2023
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Aprendamos juntosEn esta nueva Clase 360 conozca sobre Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y cómo prevenirlos.
El Lavado de Activos (LA) está encaminado a ocultar actividades de origen ilícito o buscar la apariencia de legalidad para aquellos recursos o bienes que fueron adquiridos a través de actividades ilegales, ocultando su origen, ubicación, destino, sus movimientos y derechos sobre tales bienes. Alguno de estos delitos pueden ser:
La Financiación del Terrorismo (FT) son todas las actividades que promuevan, ayuden, apoyen o sostengan económicamente a grupos armados al margen de la ley , a sus integrantes, a grupos o a personas terroristas nacionales o extranjeras.
Lavado de Activos | Financiación del Terrorismo | ||
Motivo - Objetivo | Obtener ganancias. | Imponer una ideología. | |
Origen de los fondos | Ilícito. | Ilicito - Lícito | |
Detección | Transacciones sospechosas. | Relaciones sospechosas. | |
Montos de las transacciones | Grandes montos, a veces estructurado para evitar los reportes | Montos pequeños, usualmente por debajo de los sujetos a reporte. | |
Trazo del dinero | Circular: el dinero regresa a la persona que lo generó. | Lineal: el dinero es empleado para dinfudir, sostener o financiar actos o grupos terroristas |
En el Banco Caja Social buscamos siempre su bienestar, entre todos prevenimos el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Nos leemos en la siguiente Clase 360.
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